Детективы Национального антикоррупционного бюро установили, что через офис участников коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины могло пройти около 100 миллионов долларов. Об этом сообщил директор НАБУ Семён Кривонос в эфире программы "УП.Чат".
По словам главы бюро, в настоящее время речь идёт о данных оперативной фазы расследования. "Мы в ходе документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть намного больше. Это то, что мы установили оперативным путём", – отметил он.
Следующим этапом следствия станет полномасштабное финансовое расследование. По словам Кривоноса, детективы уже изъяли "интересные документы", анализ которых позволит установить, куда именно переводились средства, как они конвертировались и инвестировались ли в недвижимость или другие активы. Также НАБУ выясняет, оставалась ли часть денег на счетах за границей.
Глава бюро подчеркнул, что впереди "очень кропотливая следственная работа". Речь идёт о взаимодействии как с украинскими государственными институтами, в частности со Службой финмониторинга, так и с иностранными юрисдикциями.
Отдельно Кривонос отметил, что фигуранты дела часто использовали криптовалюту, что значительно усложняет трассировку потоков средств. "Теперь нам нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу, они часто использовали, по нашей информации, криптовалюту – это также очень сильно усложнит всю эту историю", – сказал он.
Для этого НАБУ рассматривает возможность создания международных совместных следственных групп (JIT). По словам директора бюро, такие группы уже неоднократно демонстрировали высокую эффективность в расследовании сложных коррупционных схем.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию "Мидас", в рамках которой раскрыли влиятельную преступную организацию, действовавшую в сфере энергетики.
