Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков — Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, позволивших российским клиентам уклониться от санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«То, что начиналось как серия повесток, присланных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование», — отмечают источники.
В то же время, расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям или завершиться мировым урегулированием.
Основные претензии Минюста по поводу нарушения режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, поглотившая в июне Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.
Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета попавших под санкции клиентов в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.
Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал другой человек.
За это время более тысячи богатых россиян попали в черный список США, напоминает Bloomberg.
До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму свыше $60 млрд. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.
В то время UBS управлял активами россиян более чем в $11 млрд.
Copy Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
