Правоохранители ликвидировали масштабную схему отмывания теневых доходов игорного бизнеса, которая работала в одном из украинских банков. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"К организации сделки причастно руководство одного из столичных банков, специализировавшегося на услугах по электронным денежным переводам. Недавно НБУ лишил финучреждение лицензии и приступил к процедуре его ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций", – рассказали в ведомстве.
"Маски-шоу" в Айбокс Банке. В киевском офисе и дома у сотрудников банка с утра обыски
Судя по фотографиям обысков, которые опубликовали правоохранители, речь идет об Айбокс Банке, который вчера попал под решение Нацбанка о ликвидации.
По данным следствия, должностные лица финучреждения наладили механизм "легализации" денег нелицензированных онлайн-казино и букмекерских контор под предлогом предоставления инновационных платежных услуг. Общий оборот этого бизнеса составлял 180 млрд грн в год, а теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.
Для реализации схемы организаторы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовались для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем переведенные деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.
В свою очередь в Бюро экономической безопасности установили, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, с которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.
Кроме того, правоохранители задокументировали многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков.
Фонд гарантирования вкладов запустил процесс ликвидации Айбокс Банка
Сотрудники СБУ совместно с детективами БЭБ провели обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях по двум уголовным производствам – уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью или служебным положением.
Напомним, вчера правление Национального банка решило отозвать банковскую лицензию Айбокс Банк и ликвидировать финучреждение. А неделю назад из набсовета банка ушла председатель правления. В Верховной Раде тогда связали это со скандалом с игорным бизнесом.
