Правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра, куда входили более 30 обществ. В течение последних месяцев его оборот составил около 600 млн грн. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По месту жительства участников преступной группы и в офисах изъято почти 165 млн грн наличными, свыше 200 печатей фиктивных иностранных офшорных компаний, компьютерную технику, черновые записи и другие вещественные доказательства.
БЭБ разоблачило деятельность конвертцентра с оборотом в 3,5 млрд грн
Конвертцентр предоставлял услуги по конвертации безналичных денежных средств в наличку и криптовалюту, а также минимизации налоговых обязательств в сфере инвестиций и валютных операций.
Компании, входившие в него, давали документальное подтверждение безтоварных финансовых операций, которые фактически не проводитись. Через конвертцентр также отмывались деньги субъектов хозяйствования, не уплаченные в бюджет в виде налогов.
Среди клиентов – предприятия различных отраслей, физлица и "транзитные компании", которые входят в другие конвертцентры.
Украинцы держат валюту под "матрасом", опасаясь "несправедливой" конвертации банками, – эксперт
"Зафиксировано, что в течение 2020-2022 годов по счетам 20 предприятий с признаками фиктивности перечислено более 2,5 млрд грн", – сказано в сообщении.
Следствие продолжается. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и уведомление о подозрении участникам группировки.
Ранее мы писали, что в Киеве обнаружили схему незаконной конвертации 50 млн грн через службу такси.
