Дмитрий Фирташ
В.Дєгтяр / Wikipedia Фирташа называют человеком Семена Могилевича – одного из наиболее влиятельных представителей "русской мафии", который также является сооснователем "солнцевской" ОПГ. Могилевич долгое время входил в десятку самых разыскиваемых преступников в США
FBI
Суд Барселоны в Испании закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, сообщает DW со ссылкой на судебное следственное управление N 21 Барселоны. Испанские следователи подозревали Фирташа в отмывании денег "русской мафии", а на Украине миллиардера обвиняли в связях с российскими спецслужбами.
Свое решение закрыть дело испанский судья обосновал ходатайством следствия, которое приостановило производство по делу еще 30 октября 2019 года. Следствие исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании – инициатор уголовного преследования Фирташа – не предоставила "веских доказательств" вины бизнесмена.
Миллиардера Дмитрия Фирташа обвиняли в отмывании денег на территории Испании и в том, что он состоит в преступном сообществе. По версии следствия, он якобы купил дорогую недвижимость в испанской провинции Малага на "деньги сомнительного происхождения", отмыв таким образом несколько миллионов евро.
По заявлению защищавшей Фирташа в Испании адвокатской конторы Business&Law, олигарх "располагает значительными легальными средствами и не нуждается в их отмывании". Опрошенные DW независимые адвокаты считали дело в Испании с самого начала бесперспективным, учитывая, что юристам Фирташа удается все последние годы защитить его даже от запроса на выдачу в США, где он обвиняется в более тяжком преступлении – создании коррупционной схемы для закупки индийского титана.
Фирташа называют человеком Семена Могилевича – одного из наиболее влиятельных представителей "русской мафии", который также является сооснователем "солнцевской" ОПГ. Могилевич долгое время входил в десятку самых разыскиваемых преступников в США.
Сам Фирташ утверждал, что никаких дел с Могилевичем не вел. Однако The Insider собрал воедино документы, доступные отчеты зарубежных разведок, прослушки и показания свидетелей, которые не просто подтверждают тесную связь Фирташа с Могилевичем, но и указывают на системные отношения олигарха с различными преступными группировками. В прошлом году Вашингтон безрезультатно добивался экстрадиции Фирташа от властей Австрии.
Фирташа также называют "фронтменом ФСБ на Украине". "На скупку химических активов в Украине Фирташ получил миллиардный кредит в российском банке ВТБ, – говорил в интервью Gordon.ua украинский блогер, активист Общественного люстрационного комитета Карл Волох. – Это не просто банк, а один из главных карманов Путина, банк, находящийся под его персональной опекой. Невозможно представить, что некий украинский бизнесмен просто так получил такой огромный кредит. Фирташ стопроцентно связан с Кремлем, является одним из главных проводников кремлевской политики в Украине".
В частности, Фирташу принадлежит канал "Интер", который входит в медиахолдинг Inter Media Group. "Интер" считают рупором кремлевской пропаганды.
Коментування закрито.