Пока вся страна следит за новостями о коррупционных делах в «Энергоатоме», а антикоррупционные органы заняты привлечением виновных в многомиллиардных хищениях, украинская таможня продолжает строить масштабные и прибыльные контрабандные схемы, передает "Информатор".
По данным аналитиков и журналистских расследований, таможенная служба во главе с её руководителем Сергеем Звягинцевым и его ставленниками в региональных таможнях Иваном Керезвасом, Юрием Герасимовым, Андреем Коливером, Сергеем Силюком и Дмитрием Стасенко занимаются не менее циничным расхищением государственных средств, вследствие чего государственный бюджет ежемесячно недополучает сотни миллионов гривен.
Схема заключается в том, что заранее готовятся фальшивые документы — инвойсы, контракты, упаковочные листы, где дорогой товар превращается в мусор. Затем ряд фирм-импортёров декларируют на таможне неликвидный товар, хотя везут совсем другое — ценный товар, при растаможивании которого бюджет получил бы в десятеро большую сумму платежей.
Среди этих фирм ООО «Лидерск» (45888781), ООО «Вигрион» (45134712), ООО «Мейлан» (40058407), ООО «Интерлюминес» (44515738), ООО «Галантерея, Одежда и Мелочи» (44009348), ООО «Данн» (40929000), ООО «Сафорт Билдинг» (44688588), ООО «УТК ЛЗС» (44934538), ООО «Гератрос» (45608697), ООО «Моторз Партс Украина» (44306976), ООО «Парус МСМ» (44659693), ООО «Обериг Эко» (45444878), ООО «Протея-К» (45777212), ООО «Синан Плюс» (45424689), ООО «Логист Трейд ЮА» (45851180), ООО «Райдо Терминал» (44998345), ООО «Товарный Край» (45216213), ООО «Интерлогистик Сервис ЛТД» (43653271), ООО «Апдейт Продакт» (45370560), ООО «Комбилайн Торг» (45467701), «Фирма Гелиос Плюс» (44223591), ООО «Оптовый Дом Кайдо» (45814180), ООО «Сухарь Импорт», ООО «Трейдингхаус» (44673126), ООО «Тысяча и одна мелочь» (43928167) и ООО «Миопта» (46007012).
Фуры этих импортёров заходят через Львов и Волынь, где на смене во время оформлений находятся служащие таможенного поста «Городок» Юрий Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова, Юрий Чёрный, а их кураторами «сверху» выступают руководители таможни Львовской области Иван Керезвас и Волынской таможни Дмитрий Стасенко.
Слева направо: Иван Керезвас и Дмитрий Стасенко
Далее фуры едут на транзитную локацию, где срываются пломбы и за пару часов ценный товар исчезает, а вместо него загружается тот самый неликвид, который фигурирует в документах. И после этого уже в Киеве на таможенном посту «Лиски» оформление этих грузов осуществляется во время смен Тараса Руденко, Вадима Бригинского, Кристины Остапенко под руководством Сергея Силюка.
Чаще всего в схемах участвуют такие поставщики как Sunlight Global INC, Limited Liability Company Octavi SK LTD, Sprint View Limited, Novaoil Petro Limited, Alltag und Geratetechnik AG, Nelt Impex LLC, Bonus World Trade Limited, Greenlighton Sales LTD, Kooperant Europejski Sp. z o.o., Taizhou Rida Valve CO.,LTD, Avenston General Trading L.L.C, PT. Ace Solutions International, Leonardis Limited, Wuxi Zhongmeng Sports Facilities Technology CO., LTD и BVGM GROUP Sp. z o.o.
Часть фиктивного импорта оформляется на таможенном посту «Вишнёвое», где над этим работают Вячеслав Кириенко и Наталья Корнеенкова. Через них проходят партии от ООО «Глобинекс» (45659982), ООО «Вистрал Лимитед» (45248376), ООО «Флауер Майстер» (45812424), ООО «Ферум-Спец» (45194750), ООО «Маркет-Сити Ритейл» (44284099), ООО «Сухарь Импорт» (45828518), ООО «Домомания» (32901986), ООО «Фантом Тех» (45409828), ООО «Лакомпани» (45270223), ООО «Муса» (45847813).
Через черновицкие посты заходит контрабанда ООО «РедИас» (45017077), ООО «Ирис Импорт» (45323966), ООО «Лайфсфера» (45448139), ООО «Будинг Старс» (45395339), ООО «ЛореяГруп» (45975732), ООО «Торговый ДОМ ТПС» (42754868), ООО «Дайрекшн» (45765961). Её оформляют на ВМО №1, где работают Алексей Мицак, Евгений Падун, Сергей Сиротюк и Кристина Харабара, которые делают это под руководством Юрия Герасимова. На этом направлении фуры снова заходят как «дешёвые», но выходят через Одесскую область уже совсем другими: на «Одесса-порте» в сменах Оксаны Ладиненко, Ярослава Лимара, Ольги Горецкой проходят оформление товары компаний, которые в цепочках появляются вместе с DM Trade Inc., Lands sp. z o.o., HK JST UNITED CO., LIMITED, Beruto Trade Kft., PLANET M LLC, MINOR TRADE LIMITED, REISTAR LIMITED, JIANGMEN WEITING TRADING CO.,LTD, TOMIAMI INC, GILDING LTD, LPD TRADE LTD или польскими WSPOLPRACA WSCHODNIA Sp. z o.o., TORQUE TRADE LIMITED, Europe Goods Trading Sp. z o.o.
Потоки платежей движутся через сомнительные банки, такие как банк «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ», «ОТП БАНК», «МТБ БАНК», «УКРСИББАНК», «ТАСКОМБАНК», «ПРИВАТБАНК», «БАНК ВОСТОК», «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ». Эти платежи постоянно повторяют маршруты фур, деклараций, одинаковых импортёров, валюта выводится на контролируемых нерезидентов, которые не имеют ни сайтов, ни наёмных работников, а лишь только название и банковский счёт для «тёмных» дел.
Все эти компании, коды, люди, маршруты, таможенные смены казались бы набором случайностей, если бы не одна деталь: у всех них груз в документах дешевеет ровно в тот момент, когда пломбы «вдруг слетают», а ценный товар вместе с вознаграждением для таможенников становится выгодой в коррупционных схемах.
Несмотря на масштабы контрабанды, правоохранительные и антикоррупционные органы почему-то даже не интересуются этими схемами, которые освещаются в медиа, и состояниями служащих таможенной службы и членов их семей.
И несмотря на то, что в соответствии с пунктом 2 Раздела III Порядка осуществления анализа и оценки рисков, разработки и реализации мероприятий по управлению рисками для определения форм и объемов таможенного контроля, утвержденного Приказом Министерства финансов Украины от 31.07.2015 №684, таможня обязана использовать такие сведения в качестве источника информации для ориентаций, вносить указанные компании в перечень рисковых и принимать соответствующие меры контроля, это сделано не будет. Причина очевидна: эти компании находятся под прямым прикрытием должностных лиц таможни. Никто не станет вносить в риски тех, кого сам же и «прикрывает», ведь это означало бы рубить руку, которая годами кормит Звягинцева, его подчиненных, а, вероятно, и отдельные слишком влиятельные кабинеты.
