Национальный банк принял постановление, которым обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, сообщила пресс-служба НБУ.
В частности, определены категории клиентов, по которым банк обязан выявлять и документировать такую информацию. Также утвержден объем соответствующих данных в каждой категории. Нацбанк может обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений.
НБУ ответил на заявления представителя Сенс Банка об инвесторах, акциях Фридмана и национализации
Регулятор ожидает, что сбор указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с РФ, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Такие требования утверждены постановлением № 26 правления Национального банка от 16 марта 2023 года.
Для популяризации гривневых вкладов: НБУ решил ввести трехмесячный депозитный сертификат
Ранее НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Украины в 2023 году. Впервые распределение состоялось по обновленному порядку – были определены системно важные и важные платежные системы.
