Министерство юстиции США сообщило об аресте в Майами основателя криптовалютной биржи Bitzlato, гражданина России Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании денег через Bitzlato, которая, по мнению следствия, маскировала доходы от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму более $700 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что зарегистрированная в Гонконге компания Bitzlato была "критическим финансовым ресурсом" для рынка даркнета Hydra, который торгует незаконными товарами и услугами.
Еще один крупный игрок криптовалютного рынка может стать банкротом – СМИ
Суд над Легкодымовым должен был состояться 18 января в Южном округе Флориды.
По данным Bloomberg, на русскоязычных сайтах размещены объявления Bitzlato, которые предлагают пользователям регистрацию без паспорта или фотографии, используя только адрес электронной почты. Биржа также позволяла клиентам покупать криптовалюту за наличные с очень низкой комиссией.
Отзывы в интернете свидетельствуют, что Bitzlato позволяет легко вводить криптовалюту, но не так легко ее выводить.
"Крипторынок не восстановится без борьбы с мошенниками". Прогноз курса криптовалют на январь 2023 года
По данным Chainalysis, которая специализируется на отслеживании криптовалютных транзакций, с 2019 года биржа способствовала отмыванию денег на сумму около $1 млрд.
Напомним, что в конце прошлого года на Багамах был задержан основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, которого подозревают в мошенничестве.
